W Polsce, w wyniku współpracy między Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP) a Krajową Administracją Skarbową (KAS), zatrzymano kolejne dwie osoby podejrzane o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych. To już 13 podejrzanych w całej sprawie, w której zabezpieczono mienie warte ponad 4 miliony złotych.
Gang importował towary z krajów Dalekiego Wschodu
Członkowie grupy przestępczej, którzy byli podejrzani o pranie pieniędzy, importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, takich jak różnego rodzaju sprzęt, zabawki, akcesoria sportowe oraz tekstylia. Towar był transportowany drogą morską, a następnie lądową, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających polskich i zagranicznych spółek założonych na potrzeby tego procederu.
Skarb Państwa stracił blisko 14 milionów złotych
W wyniku działania grupy, Skarb Państwa mógł ponieść straty rzędu blisko 14 milionów złotych. Uzyskane w ten sposób środki finansowe były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych podmiotów gospodarczych do krajów azjatyckich. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie gangu mogli w ten sposób wytransferować ponad 72 miliony złotych.
Akcja CBŚP i KAS na terenie Polski
W minionym tygodniu policjanci CBŚP i funkcjonariusze KAS przeprowadzili działania na terenie województw: małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i śląskiego. W trakcie akcji przeszukano 28 obiektów, tj.: siedziby spółek, biura rachunkowe oraz mieszkania osób powiązanych z ujawnionym procederem. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, komputery, nośniki danych informatycznych oraz pieczątki różnych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.
Wynik śledztwa: 13 podejrzanych i zabezpieczenie majątku
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz zarzuty karno-skarbowe. Na podstawie zebranego materiału dowodowego obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa jest rozwojowa i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych działań. Aktualnie w śledztwie występuje łącznie 13 podejrzanych, z czego 11 zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednemu kierowanie tą grupą. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz popełnienie przestępstw karno-skarbowych. W wyniku podjętych działań ustalono i zabezpieczono majątek należący do podejrzanych w wysokości ponad 4 miliony złotych.
Walka z przestępczością gospodarczą w Polsce
Sprawa ta jest tylko jednym z przykładów walki z przestępczością gospodarczą w Polsce. CBŚP i KAS prowadzą ciągłe działania w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych. W 2020 roku, CBŚP zatrzymał ponad 100 osób podejrzanych o udział w przestępstwach gospodarczych, a w wyniku działań zabezpieczono mienie o wartości blisko 100 milionów złotych.
