Kamil L., znany jako Budda, oraz dziewięć innych osób usłyszało poważne zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty te obejmują organizowanie gier hazardowych, wystawianie fałszywych faktur VAT, a także pranie brudnych pieniędzy. W sumie oskarżeni mieli wprowadzić do obrotu ponad 126 milionów złotych, co czyni tę sprawę jedną z największych afer finansowych w Polsce.
Zatrzymanie i zarzuty
14 października 2024 roku, na polecenie prokuratora z Zachodniopomorskiego Pionu PZ PK, Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję, podczas której zatrzymano Kamila L. i dziewięć innych osób. Akcja została wsparta przez Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy.
Podejrzani zostali oskarżeni o kierowanie oraz udział w grupie przestępczej, której głównym celem było omijanie przepisów o grach hazardowych. Grupa organizowała gry losowe, które de facto były nielegalnym hazardem, a pieniądze z sprzedaży losów omijały regulacje prawne.
Fałszywe faktury i pranie brudnych pieniędzy
Kolejne zarzuty dotyczą wystawiania nierzetelnych faktur VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych. Dzięki temu przestępcy uszczuplali należności Skarbu Państwa na ogromną skalę.
Pranie brudnych pieniędzy odbywało się przez stworzenie pozorów legalnej działalności gospodarczej. Pieniądze były przekazywane między kontami osób związanych z grupą, często pod pozorem pożyczek, by ukryć ich nielegalne pochodzenie. Z czasem pieniądze były transferowane poza granice Polski. Wartość obrotu wynosiła ponad 126 milionów złotych.
Skala zabezpieczeń
Podczas śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości 140 milionów złotych, w tym 51 luksusowych samochodów, liczne nieruchomości, a także zablokowano środki na rachunkach bankowych na sumę 77 milionów złotych.
Reakcja podejrzanych
Pomimo przedstawienia poważnych zarzutów, wszyscy podejrzani nie przyznali się do winy i złożyli obszerne wyjaśnienia. Wobec czterech podejrzanych, w tym Kamila L., skierowano wnioski o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Pozostałych zatrzymanych objęto dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym.
Aktualizacja 16.10.2024
Dnia 15 października 2024 roku, prokurator skierował wnioski o tymczasowe aresztowanie dla pięciu osób: Kamila L., Tomasza Ch., Adama U., Bartosza G. oraz Aleksandry K.. Pozostali podejrzani, w tym Wiesława G., Aleksandra M., Rafał H., Michał L. oraz Damian S., zostali objęci środkami o charakterze wolnościowym.
